Consul Choice
フリーコンサル案件まとめ
地方銀行のAML高度化構想策定支援｜勤務地: 大阪府｜稼働: 100%
勤務地: 大阪府
稼働率: 100%
期間: 3か月
掲載元: コンサルパートナーズ
概要: 【背景】
AML（マネーロンダリング対策）に関する規制当局の要求水準が年々引き上げられており、現行のトランザクション監視システムではアラート対応コストの増大と見逃しリスクの双方が課題となっている。地銀クライアントは全国的なAML対応強化の流れを受けて体制整備を急いでおり、構想策定を主導できるコンサルタントを急募している。
【概要】
現行AMLシステムの課題整理を行い、高度化方針・技術選定観点・移行ステップを策定する構想フェーズ案件。コンプライアンス部門・業務部門・IT部門の三者を橋渡しながら要件を整理し、ベンダ比較評価を含む調達準備資料の作成まで担う。経営層・監督当局を意識した成果物の品質が求められる。
【業務内容】
●現行AMLプロセス・システム実態調査と課題整理
●高度化方針（ルールベース/AI活用等）の選択肢整理
●システム技術選定観点と要件整理
●ベンダ比較評価・調達準備資料の作成
開始年月: 2026/06
スキル・経験: 【Must】
●金融機関のコンプライアンス・リスク管理系ITシステムの要件定義または構想策定経験
●AML/KYC領域の業務・システムに関する知識
【Nice to Have】
●コンサルファーム出身（Mクラス以上）
●機械学習・AI活用によるトランザクション監視の知見
職務カテゴリー: ITコンサル